证券代码：600939     证券简称：重庆建工         公告编号：临 2025-026 转债代码：110064     转债简称：建工转债 债券代码：254104     债券简称：24 渝建 01        重庆建工集团股份有限公司   对于“建工转债”可接受回售的第五次教导性公告   本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何纰谬纪录、误导性述说 唐突要紧遗漏，并对其内容真实凿性、准确性和圆善性承担个别及连带背负。    进军内容教导：    ● 回售价钱：100.69 元东谈主民币/张（含当期利息）    ● 回售报告期：2025 年 3 月 3 日至 2025 年 3 月 7 日    ● 回售资金披发日：2025 年 3 月 12 日    ● 回售报告期内可转债住手转股    ● 本次回售不具有强制性    ● 风险教导：投资者接受回售等同于以 100.69 元/张（含当期利 息）卖出执有的“建工转债”。结果现在，“建工转债”的收盘价钱高于 本次回售价钱，投资者接受回售可能会带来耗损，敬请投资者能干风 险。    重庆建工集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）的股 票自 2025 年 1 月 3 日至 2025 年 2 月 21 日相聚三十个往畴昔的收盘 价钱低于本公司“公缔造行可退换公司债券”当期转股价钱的 70％，且 “建工转债”处于终末一个计息年度。左证《重庆建工集团股份有限公 司公缔造行可退换公司债券召募讲解书》（以下简称《召募讲解书》） 的商定，“建工转债”的有条件回售要求收效。    现依据《上市公司证券刊行惩办主意》                    《可退换公司债券惩办办 法》《上海证券往来所股票上市执法》和本公司《可退换公司债券募 集讲解书》，就回售关系事项向合座建工转债执有东谈主公告如下：    一、回售要求    （一）左证公司《召募讲解书》的端正，有条件回售要求具体如                                                -1- 下：    “在本次刊行的可转债终末两个计息年度，淌若公司股票在职何 相聚三十个往畴昔的收盘价钱低于当期转股价的 70%时，可转债执有 东谈主有权将其执有的可转债一谈或部分按面值加上圈套期应计利息的价 格回售给公司。    若在上述往畴昔内发生过转股价钱因发生送红股、转增股本、增 发新股（不包括因本次刊行的可转债转股而增多的股本）                         、配股以及 派发现款股利等情况而息争的情形，则在息争前的往畴昔按息争前的 转股价钱和收盘价钱想象，在息争后的往畴昔按息争后的转股价钱和 收盘价钱想象。    淌若出现转股价钱向下修正的情况，则上述‘相聚三十个往畴昔’ 须从转股价钱息争之后的第一个往畴昔起从头想象。    终末两个计息年度可转债执有东谈主在每年回售条件初度餍足后可 按上述商定条件诓骗回售权一次，若在初度餍足回售条件而可转债执 有东谈主未在公司届时公告的回售报告期内报告并现实回售的，该计息年 度不可再诓骗回售权，可转债执有东谈主不可屡次诓骗部分回售权。”    左证《召募讲解书》赎回要求的关系内容，当期应计利息的想象 公式为：    IA=B×i×t/365    IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行的可转债执有东谈主执有的可转债票面总金额；    i：指可转债往日票面利率；    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的 本色日期天数（算头不算尾）。    （二）回售价钱    左证上述当期应计利息的想象设施，“建工转债”第六年的票面利 率 3.6%，想象天数为 70 天，利息为 100×3.6%× 70/365=0.69 元/张，                                              -2- 即回售价钱为 100.69 元/张。   二、本次可转债回售的关系事项   （一）回售事项的教导   建工转债执有东谈主可回售部分或一谈未转股的可退换公司债券。建 工转债执有东谈主有权接受是否进行回售，本次回售不具有强制性。   （二）回售报告门径   本次回售的转债代码为“110064”，转债简称为“建工转债”。   诓骗回售权的可转债执有东谈主应在回售报告期内，通过上海证券交 易所往来系统进行回售报告，主意为卖出，回售报告经阐明后不可撤 销。淌若报告当日未能报告奏凯，可于次日接续报告（限报告期内）                              。   （三）回售报告期：2025 年 3 月 3 日至 2025 年 3 月 7 日。   （四）回售价钱：100.69 元东谈主民币/张（含当期利息）。   （五）回售款项的支付设施   本公司将按前款端正的价钱买回要求回售的建工转债，按照中国 证券登记结算有限背负公司上海分公司的关系业务执法，回售资金的 披发日为 2025 年 3 月 12 日。回售期满后，公司将公告本次回售后果 和本次回售对公司的影响。   三、回售时代的往来   建工转债在回售时代将接续往来，但住手转股。在归并往畴昔内， 若建工转债执有东谈主同期发出转债卖出指示和回售指示，系统将优先处 理卖出指示。   回售期内，如回售导致可退换公司债券通顺面值总和少于 3000 万元东谈主民币，可转债仍将接续往来，待回售期达成后，本公司将清晰 关系公告，在公告三个往畴昔后建工转债将住手往来。   四、策划面孔   策划部门：董事会办公室（证券部）   策划电话：（023）63511570                                              -3- 特此公告。         重庆建工集团股份有限公司董事会                             -4-